澳洲史上最高民事处罚金 Tabcorp违反反洗钱法和反恐融资法 被重罚$4500万
【今日澳洲3月16日讯】因违反反洗钱法和反恐融资法律，联邦法院判决博彩运营商Tabcorp罚款4500万澳元。
据澳洲九号台新闻报道，在法庭上获悉，Tabcorp在5年期间108次违反了反洗钱和反恐融资法（AML / CTF），该罚款被认为是澳洲企业历史上最高的民事处罚金额。
澳洲交易报告分析中心（ Australian Transaction Reports and Analysis Centre，AUSTRAC）主要负责管理反洗钱和反恐融资活动，他们对法庭决定表示满意。
AUSTRAC的首席执行官Paul Jevtovic表示：“今天在法庭上获悉超过5年的时间里，Tabcorp违反了AML / CTF法108次。该企业未能维护强大的AML / CTF方案，发生了严重的、与有组织的犯罪和恐怖组织隐蔽活动相关的事件，并被这些组织所利用，令他们获得了非法筹集资金的机会，以攻击和危害澳洲公民。”
（图片来源：网络）
Jevtovic说：“在我们看来，Tabcorp有着这样的企业文化，对AML / CTF的意义和减轻犯罪活动的风险毫不关心，我们才选择介入该事件。”
（Vanessa）
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土澳居民qwerte
2017-03-16
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Mother fucker cheating money from people
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