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澳“黑民”亚裔夫妇账户突然多$1040万!立马转移资金,收拾行李…(组图)

2022-10-12 来源: TheAge 原文链接 评论24条

一对墨尔本亚裔伴侣在收到一家加密货币公司1040万澳元的错误转账后,将其中的400万澳元转移到一个离岸银行账户,其余资金则用于购置房屋、汽车、艺术品、家具和礼品。

澳“黑民”亚裔夫妇账户突然多$1040万!立马转移资金,收拾行李…(组图) - 1

(图片来源:《时代报》)

据《时代报》报道,本周二,37岁的Jatinder Singh和他的伴侣,40岁的马来西亚国民Thevamanogari Manivel在墨尔本地方法庭提堂。2021年5月,加密货币公司Crypto原本是向Manivel的澳洲银行账户退回100澳元,但却错误地支付了1040万澳元。

持有Crypto账户的Singh告诉警方,在Manivel于3月在墨尔本机场被捕之前,他一直以为这笔钱是自己赢得的。据悉,被捕时Manivel持有一张前往东南亚国家的单程机票和1.1万澳元现金。

此后警方调查发现,400万澳元已被他们转到一个离岸银行账户,其他金额用于购买物品,包括位于Craigieburn的120万澳元的房屋和其他三处房产、一辆汽车、艺术品、家具和送给墨尔本朋友的礼物,每件超过100万澳元。

澳“黑民”亚裔夫妇账户突然多$1040万!立马转移资金,收拾行李…(组图) - 2

(图片来源:《时代报》)

最高法庭随后冻结了两人的澳洲银行账户和名下资产。警方称,Singh原本是计划用Manivel的银行账户购买加密货币,但由于账户名字与他的加密货币钱包不匹配,所以这100澳元的交易被内部标记,Crypto打算将这一数额单独退回给Manivel的银行账户。

该公司总经理Kalash Mohan表示,2021年12月,他们在香港的一次财务审计发现了这一错误,之后了解到是保加利亚的一名员工在Excel电子表格中错误地输入了1040万澳元。警员Conor Healy表示,Singh自认为是从Crypto赢得了这笔钱。

据悉,1040万澳元被转入Manivel银行账户后,他们就把钱转到两人共同持有的西太平洋银行账户。7个月后,据称Manivel收到了联邦银行的电话,提及了这笔资金,但她认为这是个骗局。在同一天,据称有200万澳元被转入一个离岸银行账户。

法庭文件显示,Singh是非法居住在澳洲,并没有工作,在老年护理和残疾服务部门工作的Manivel在过去六年中一直持学生签证居住在澳洲。但根据她的机场的行李数量,警方认为她计划离开,不会再回来。

Manivel律师则表示,她只是回国探亲。警方表示,目前已有770万澳元的资金被追回,但仍有220万澳元的海外资金不明。两人对盗窃和处理犯罪收益的指控不认罪。Manivel已获得严格条件保释,Singh仍被拘留。

(Gina)

编译声明:本文系本站编译和整理自英文来源,仅代表原作者或原平台态度,不代表我方观点,文章或有适当删减。未获本站书面授权严禁转载,在获授权前提下,转载必须在醒目位置注明本文出处和具体网页链接。对未注明而擅自转载者,本站保留追究法律责任的权利。
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最新评论(24)
Fccp我的狗
Fccp我的狗 2022-10-12 回复
智商不够用
bigxu
bigxu 2022-10-15
🤣你才是智商不够用,真当人家傻子?人家这通操作简直完美,要不是最后在机场被拦下来了。这会已经在老家逍遥快活了。
土澳居民J5A8t
土澳居民J5A8t 2022-10-12 回复
为啥不马上把钱转回去,然后赶紧包机走人🤣
土澳居民J5A8t
土澳居民J5A8t 2022-10-13
不知道啊!中国很多贪官不也是在美国逍遥自在,大不了不回澳洲应该没事吧!
April*
April* 2022-10-13
不会被通缉吗?
嗿顽
嗿顽 2022-10-12 回复
这俩是笨死的
bigxu
bigxu 2022-10-15
笨??这通操作简直完美,要不是最后在机场被拦下来了,人家已经在老家逍遥快活了🤣
油锯杀手
油锯杀手 2022-10-12 回复
有点傻,7个月后才来找他们,早就好跑了,给你那么多时间做准备了还能被抓
bigxu
bigxu 2022-10-15
应该是刚开始真以为是赢的,后来自己也发觉不对了,才开始转移,想走来不及了
bigxu
bigxu 2022-10-15
这么多钱你转走试试。。。🤣
Dylan2017
Dylan2017 2022-10-12
就应该转移回印度马上回去 还在这边买房子咋想的呢
Maybe2021
Maybe2021 2022-10-12 回复
早点跑不好吗?


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