房产冻结前汇入神秘账户！ 澳华男携款私逃，公然叫嚣“钱已洗干净”（组图）

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傲利资本破产又起波澜，就在清盘人开始冻结资产前，一笔250万澳元的资金，转入到一名华人女子的账户上！

01

突然转账250万澳元

奢靡华人女子身份曝光

傲利投资集团倒闭，在澳洲华人圈可谓是掀起了一股惊涛骇浪，它的破产清算也被很多人关注。

就在刚刚，一则最新消息曝出：清盘人在收到悉尼一处房产的冻结令前7分钟，250万澳元的房产交易款项已被转入一位名叫“Shuo Amy Yang”的账户。

图片来源：daily telegraph

傲利投资集团清盘人Jirsch Sutherland的Chris Baskerville表示，这套房子在市场上只卖了3天，甚至都没有挂上realestate.com.au网站。

结果直接被以250万澳元的价格买入，付款账户就是Shuo‘Amy’Yang，幸运的是，Baskerville和同事Melissa Lau从新州最高法庭获得的命令也涵盖了Yang的银行账户。否则这笔转账可能不会被发现。

据悉，Shuo‘Amy’Yang是傲利投资集团唯一董事的妻子。

图片来源：daily telegraph

现在，出售这套位于Pymble的房产将用于支持继续追查资产，并偿还数十名澳洲华人投资者的权益。

很多华人投资者表示，在今年2月Oli Capital、Oli Funds Management和Oli Private破产后，他们共被拖欠了数千万澳元。

据了解，这3家公司的唯一董事，Yang的丈夫Luo Qi，已经离开澳洲前往亚洲。一些债权人表示，Qi在韩国，而另一些债权人则表示，他在马来西亚或新加坡。

图片来源：daily telegraph

至于他具体人在哪里，清盘人透露可以确定的是他不在中国大陆地区，同样也不在澳洲。

因为之前的清盘人被赶走，Jirsch Sutherland接盘以后曾经给Qi发送了邮件但是没有得到任何回应。

02

妻子Amy仍在澳洲

未遭到指控受牵连

虽然Qi的银行账户被冻结，但是清算人透露，他的妻子Shuo Amy Yang很可能仍在澳洲，她聘请了澳洲本地的法律顾问，并仍在为孩子支付私立学校的学费。

她未被指控与丈夫的公司有牵连，或者参与违规行为。

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清算人透露，根据计算，有高达4700万澳元的投资款项转入到了他们夫妇的银行账户之中。

虽然Qi离开了澳洲，但是Amy还在，而且也没有遭到指控，这可能是一个很危险的信号。

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清算人目前正在审查这笔资金是否被用于购买Pymble的房产，甚至有可能购买了更多房产。

Baskerville说道，我们正在进行一项资金流调查，以确定这笔钱去了哪里，我们一定会查清楚。

他还透露，本月他们将会调查两人的保险库，之前据说这里存有黄金、珠宝和现金，但是现在可能已经被清空了。

因为之前有一项针对Qi的指控，他因涉嫌未支付价值超过300万澳元的41公斤黄金而在新州最高法庭被起诉。

互联网上有未经证实的传言称，Qi在离开澳洲时给投资者写信说他和妻子已经分开。

对于这个说法，清算人表示并不相信。

03

一封公开信震惊华人圈

投资人5000万凭空消失

上一次傲利资本在华人圈引起轰动，已经是今年元宵节的事情了。

当时，疑似傲利资本创始人通过微信公众号，发表高调的“跑路”公开信。

言语间无比嚣张地承认自己已经携款潜逃，并称“所在国家没有引渡条约”，让投资者们“不要再做无用功”。

这样的剧情简直就像电视情节一样魔幻，真的是“见过嚣张的，没见过这么嚣张的”。

而这封公开信也在华人圈子里一时激起千层浪，不仅仅是在澳洲，很多海外、甚至国内都对这件事情进行了报道。

而据澳洲媒体报道称，这一次傲利资本创始人跑路，涉及了澳洲华人投资者高达5000万的资金！

随后，一项针对傲利资本的官方调查已经展开，为的就是找到这被“带走”的5000万到底去向何方。

报道中还指出，事实上在被清算之前，这家投资公司的员工已经好几个月不见踪影了。这家公司曾在悉尼一些最昂贵的房地产中设有办公室。

图片来源：The Australian

在傲利资本爆雷跑路之后，投资人要求退还他们的资金，Grant Thornton 指出，至少已经有40人提出索赔。

随后，清算人继续寻求确定索赔，据消息人士称，数额可能会超过5000万澳元。已经有近100名投资者加入了社交媒体群组，以追查数月未见的傲利资本老板Qi。

在此之前，这些投资者被傲利资本声称的高回报所吸引。

不过针对道歉信的事情，Qi本人也通过媒体作出过一次回应。

根据澳媒的说法，Qi否认自己拿了钱，这封公开信是假的，是企图诽谤他。他当时还指出，傲利资本落入今天的境地，全都是公司的一名前雇员搞出来的事情。

图片来源：The Australian

一名前雇员违反规定被解雇，窃取了我们的投资客户信息，并在去年9月左右金融和股市低迷时私下联系投资客户。

而前雇员的行为导致傲利资本出现了“严重的资金链挤兑问题”。

当然，事情的真相究竟如何，时至今日仍无从知晓。

早在爆雷之前这家公司就曾经在疫情期间上过新闻。

2020年，全球疫情爆发后，由于需求激增，个人防护用具的股票在金融市场上异军突起。在这股热潮之下，许多华人投资者也纷纷看好相关行业，甚至有不少人掏空家底拿钱投资。

图片来源：Daily Telegraph

当时，一家名为Eagle Health Holdings的华人公司宣布计划制造数百万个口罩。

这家企业表示，他们已经购置了制造口罩的机器，也接到了320万个口罩的首个订单。消息传出后，EHH的澳洲股票价格迅速飞升，甚至翻了一番！

这背后，不仅有口罩市场供不应求这个原因，还有傲利资本的推波助澜。

2020年3月9日，傲利资本在发布的报告中将EHH标记为“购买”之后，更多的投资者涌入购买EHH的股票。

当时，Qi在公布的一份报告中表示，EHH是值得买的股票。

但根据Daily Telegraph的说法，傲利资本是没有提供个人理财建议资质的，而EHH早在一年前就开始向其支付费用了。

记者已经证实，2018年和2019年初，EHH每月向傲利资本支付3000澳元的“投资者关系服务”费用。

图片来源：Daily Telegraph

就在傲利资本发表报告三周后，EHH股票遭到澳洲证券交易所停牌，从那以后再也没有交易过。

不过傲利资本的这一番操作，把不少华人投资者都给坑了。

来自珀斯微信群组成员Yihao Fu当时表示，他给这家公司投资了1.7万澳元，已经亏了30%，还很担心最终全部赔进去。

他指出，自己的投资决定受到了傲利资本的误导，因为他没有被告知EHH和Oli的关系。

而时至今日，不管背后的真相如何，傲利资本是如何走到今天这一步的。那些曾经把钱交给这家公司的投资人，唯一关心的事情，就是能不能把钱拿回来。

只能说傲利投资集团的这次暴雷牵扯人数太多，更多消息仍在曝光中。对于这笔钱，大家认为还有追回来的可能性吗？

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