7.3亿美元洗钱案告破！现金奢侈品堆满，10名华人被捕，还有1人是中国网逃...（组图）

据路透社、联合早报等媒体报道，当地时间8月23日，新加坡一起总案值超过7.3亿美元（10亿新加坡元）的伪造文件和洗钱案进入法庭聆讯阶段。

目前，总计有10名华人被捕，其中3人还是中国公民，另有多人持有中国护照。

此外还有12人被警方要求协助调查，另有8人被通缉。

而路透社的报道显示，在2023年8月16日，还有多名涉嫌网络赌博和诈骗的人紧急逃离新加坡。

图自联合早报，2023年8月

另据联合早报报道，其中1名嫌犯在2022年5月以8500万新加坡元（约合6200万美元）买下新加坡康宁河湾20个单位，当时轰动新加坡。

截至目前，新加坡警方已经对94处房产和50辆汽车发出禁止处置令，估计总价值超过8.15亿新元（约合6亿美元）。另外，还查封超过35个银行账户，总额超过1.1亿新元（约合8000万美元）。

据新加坡警方透露，他们收到了有人可能在新加坡进行非法活动的信息，其中包括使用涉嫌伪造的文件，来证明新加坡银行账户的资金来源等等。

最终，在经过广泛的调查和情报收集后警方锁定海外有组织犯罪活动（包括诈骗和在线赌博）团伙成员，他们主要是为团伙的犯罪所得进行洗钱工作。

图自新加坡警方公告，2023年8月

2023年8月15日，新加坡商业事务局、刑事调查局、特别行动指挥处和警察情报局的400多名人员同时对全岛多个地点进行突击搜查，对这些人实施了抓捕行动。

所有人被捕时都住在新加坡的“豪宅”里，现场发现的现金、奢侈品、豪车证明这些人一直过着非常奢华的生活。

据统计，上面眼花缭乱的图片中包括：2300多万新加坡元现金、超过250个名牌包和名表、120多件电子设备、270多件首饰、两块金条，以及11份虚拟资产相关文件，以及包括宾利、劳斯莱斯在内的多辆超级豪车。

但是......

新加坡警方相信，他们已经查抄冻结的10亿新加坡元资产只是冰山一角。本案的犯罪规模之大，恐怕在新加坡历史上都是独一无二的。

《联合早报》也认为本案极大可能是“新加坡近年来涉款金额最大的犯罪活动。”

但最受媒体关注的除了涉案金额之外，还有10名涉案嫌疑人的身份。

新加坡警方相信他们的原国籍都是中国，但被捕时有7人不是中国国籍。其中：

一名40岁男子，持有中国和柬埔寨护照；

一名42岁男子，持有中国和瓦努阿图的护照；

一名44岁中国男子和一名43岁中国女子，持有多米尼加和土耳其护照；

一名41岁男子，柬埔寨持有中国护照；

一名35岁男子，持有中国和瓦努阿图护照；

一名33岁男子，持有中国、柬埔寨、多米尼加护照；

一名34岁男子，持中国、柬埔寨、塞浦路斯护照；

一名31岁的中国男子；

一名31岁男子，持有中国、柬埔寨护照。

图自联合早报，2023年8月

根据新加坡法律，上述嫌疑人如果洗钱罪名成立则至少面临10年有期徒刑或50万新元罚款的处罚，也可以处以有期徒刑并处罚金。

而伪造文件罪在新加坡也属于重罪，最高可以处4年有期徒刑。但目前多数嫌犯拒绝认罪，新加坡司法机构已经开始法律流程。

其中，在所居住洋房遭警方围捕时从二楼跃下而骨折的嫌犯之一苏海金，拒信就是以8000多万新元购买20个豪宅单位的屋主。

据报导，来自中国的苏海金在当地热心参与社团活动，也赞助了一些社团，为此还获得名誉会长荣衔。

而另一名嫌犯王水明据信是是淄博市公安局博山分局于2022年5月公布的海外逃犯之一。根据中国公安局的文告显示，王水明来自中国福建厦门，涉嫌从事非法网上赌博活动。

（图自淄博市公安局博山分局），王水明

除了上述两个嫌犯，其余八个分别是：王宝森、王德海、苏剑锋、苏文强、苏宝林、陈清远、张瑞金，以及林宝英。

其实大家比较关心的一个问题是，这些嫌犯如果同时持有中国护照和第三国护照，那么他们在新加坡被判有罪并服刑结束后，会不会被遣返中国？而遣返中国后会不会依照中国法律追究刑事责任？

有关这一点现在还没有定论，但其中3名确认是中国国籍的嫌疑人，是一定会被遣返中国的，当时中国警方会根据他们罪行的严重程度，再决定是否追究他们的刑事责任。