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重磅!币安CEO赵长鹏认罪辞职,被罚43亿美元,华人首富“硬扛”美国司法部惨败(组图)

2023-11-22 来源: 大洛杉矶LA 原文链接 评论5条

根据周二公开的法庭文件显示,全球最大的加密货币交易所币安(Binance)的CEO赵长鹏向美国司法部承认洗钱罪,并辞去首席执行官(CEO)的职务,个人认罚5000万美元。

重磅!币安CEO赵长鹏认罪辞职,被罚43亿美元,华人首富“硬扛”美国司法部惨败(组图) - 1

除此以外,币安还将承认一项刑事指控,并同意支付 43 亿美元的巨额罚款,其中包括用于解决监管机构针对该公司的民事诉讼的金额。币安将在 15 个月内支付 18.1 亿美元,并没收 25.1 亿美元,来结束司法部对它长达数年的刑事调查。

传奇

仅用4年成为华人首富

币安是一家在开曼群岛注册的有限责任公司,由加拿大华人赵长鹏于2017年7月成立,不到8个月的时间,币安就成为全球最大的加密货币交易所。2018年5月,赵长鹏身价超过13.9亿美元,被《福布斯杂志》列为“加密货币首富”,到了2021年12月,赵长鹏的身价超过900亿美元吗,超过农夫山泉董事长钟睒睒成为华人首富,并跻身全球10大富豪之列。

然而,加密货币由于在交易中容易逃脱监管,很快就被美国监管部门盯上了,从起诉书可以发现,至少从2018年开始,司法部就开始盯上币安,那个时候币安正在高速发展过程中。

2020年12月,联邦检察官要求币安提供有关反洗钱的内部记录,以及追溯至2017年有关其CEO赵长鹏的通讯记录。

指控

加密货币成为洗钱平台

根据司法部的指控,币安不与监管部门配合,选择不实施反洗钱措施,实质上是让该公司成为各种非法金融交易的清算所。法庭文件指控,2018 年至 2022 年间,伊朗在币安进行了近 9 亿美元的金融交易,这让美国对伊朗的制裁形同虚设,而另一个恐怖组织哈马斯也利用币安进行交易。

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今年3月,美国商品期货交易委员会 (CFTC) 宣布起诉币安及其CEO赵长鹏违反了《商品交易法》的8项核心条款和CFTC的其他法规,包括要求“旨在防止洗钱和恐怖主义融资”的法律规定。

今年6月,美国证券交易委员会(SEC)宣布对币安及赵长鹏提出13项指控,指控币安人为夸大其交易量、转移客户资金、未能限制美国客户使用其平台,并在市场监管控制方面误导投资者。

硬扛

呼吁团结制定行业规则

除币安本身的指控外,赵长鹏还被控挪用客户资金,并隐瞒了将数十亿美元投资者资产混合在一起,转移给他名下离岸公司的事实。

币安则强硬回应SEC的调查,并发表了一篇长文称SEC的指控毫无根据,是单方面定义加密货币市场结构,SEC的行动似乎是为了从其他监管机构那里抢夺管辖权。

赵长鹏海呼吁加密货币行业团结起来,自己制定规则。而另一位加密货币领域波场TRON创始人孙宇晨也发文支持赵长鹏,称“相信正义会得到伸张,将共同面对这一挑战。”

前车之鉴

硬扛的结局或更悲惨

据报道,赵长鹏将于周二抵达西雅图联邦法院,就洗钱罪的指控认罪。根据币安与司法部达成的协议,赵长鹏承认指控以维持币安的继续运营。

作为和解协议的一部分,赵同意辞去CEO的职务,并罚5000万美元。而作为全球最大的加密货币交易所,币安也同意对刑事指控认罪,并支付43亿美元的罚款,来结束了对这家加密货币交易所长达三年的刑事调查。

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相比之下,币安和赵长鹏选择认罪受罚的结局还是较好的。就在两个星期前,另一个加密货币交易所FTX的联合创始人山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)拒不认罪硬扛到陪审团审判,最终被判犯两项电汇欺诈罪、四项串谋欺诈罪和一项串谋诈骗罪,以及洗钱罪,面临数十年的监禁。

值得一提的是,赵长鹏同时也是FTX的原始投资者。班克曼-弗里德的量刑将于3月28日进行。

目前尚不清楚对班克曼-弗里德的严厉判决,是否是促成赵长鹏认罪的主要原因,但至少会对他产生影响。

关键词: 币安CEO赵长鹏
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最新评论(5)
白白白要勤奋
白白白要勤奋 2023-11-22 回复
这才叫罚款
腐Sa
腐Sa 2023-11-22 回复
43亿美元,280亿人民币,美国是真敢罚啊
chsisi
chsisi 2023-11-22 回复
卷了多少钱出去的?
小兔纸说
小兔纸说 2023-11-22 回复
坚决反对帝国主义霸权
林夏铺子Emily
林夏铺子Emily 2023-11-22 回复
真有钱


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