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长江换汇涉洗钱案:$1500万客户资金不知所踪,管理人正竭力寻找(图)

2024-01-02 来源: AFR 原文链接 评论16条

本文译自AFR,仅代表原出处和原作者观点,仅供参考阅读,不代表本网态度和立场。

《澳洲金融评论》报道称,管理人正竭力寻找长江换汇所持有的1500万澳元客户资金,据称该公司是澳洲最大洗钱团伙之一。

长江换汇涉洗钱案:$1500万客户资金不知所踪,管理人正竭力寻找(图) - 1

长江换汇在墨尔本和悉尼经营外汇店面,其中一名管理人、Hamilton Murphy的合伙人Stephen Dixon告诉债权人,他还无法查阅该公司的大部分记录。

他说,去年的几次突袭和逮捕之后,这些东西仍在警方手中。

去年10月,澳洲联邦警方逮捕并起诉了7名与该公司有关的人员,指控该公司由长江(Long River)犯罪集团秘密经营,自2020年以来洗黑钱2.29亿澳元。

联邦警方称,这是“该国历史上最复杂的洗钱调查”,公司不久后被置于管理之下。

12月15日,Dixon作为破产管理人召开了第一次债权人会议,透露他知道公司显然持有1500万澳元的客户资金,“破产管理人和员工目前正在努力寻找”。

提交给企业监管机构的会议记录说:“Dixon对管理人所访问的地点发表了评论。从每家商店的保险柜中收取的现金,并确认截至会议召开之日,公司的现金头寸总额约为581523.08澳元。”

长江换汇涉洗钱案:$1500万客户资金不知所踪,管理人正竭力寻找(图) - 2

(图片来源:《澳洲金融评论》)

长江换汇在澳新银行、Bendigo & Adelaide Bank都有银行账户。

虽然Dixon没有透露更多信息,但名为Eternity Tiles和Keen Tiling Services的债权人表示,它还在支付提供商Cuscal和Zai Australia开设了账户,可能包含客户资金。

警方持有财务记录

债权人Ye Zhou“告知客户资金已转至中国的银行账户”,Dixon表示,“一旦获得更多信息”,他将试图联系外国实体。

澳新银行表示,该行认真履行合规义务。

一位发言人说:“澳新银行与AUSTRAC、更广泛的行业和执法机构,包括联邦警方密切合作,以发现、预防和扰乱严重的金融犯罪。”

Bendigo & Adelaide Bank表示,其反洗钱政策“确保合规,支持和保护(银行的)客户和社区免受金融犯罪的影响”。

然而,Dixon表示,他无法查看该公司的所有账簿和记录。

会议记录说:“值得注意的是,目前无法获得该公司的MYOB文件,该文件因公司未开展业务而失效。”

“Dixon指出,该公司的大部分账簿和记录目前由联邦警方持有,管理人已经与联邦警方联系,安排了一次会议,讨论可能公布该公司账簿和记录的问题。“

只有6名债权人出席了首次会议,且都是通过电话参与的。他们称,公司总共欠他们630万澳元。

(Jo)

本文译自AFR,仅代表原出处和原作者观点,仅供参考阅读,不代表本网态度和立场。

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最新评论(16)
carol-乐
carol-乐 2024-01-02 回复
蛇鼠一窝啊!风光的背后,藏着这么多不可告人的秘密。
土澳居民K18gz
土澳居民K18gz 2024-01-02
长江换汇洗黑钱时间太长 抓得好😂
Hiace
Hiace 2024-01-03 回复
澳洲金融和税务系统漏洞不小, 有屎的企业不在少数
__莹莹雅
__莹莹雅 2024-01-02 回复
金融体系居然存在如此严重的洗钱问题,政府真要加强监管了。
Sheng178
Sheng178 2024-01-04
不得了
大卫贝克汉娒
大卫贝克汉娒 2024-01-02 回复
看来澳洲金融机构还有很多整改的空间,应该更加严格地检查和监控账户,以防止类似事件再次发生!
岛城大亨
岛城大亨 2024-01-03 回复
其中200w是我的,请有关部门负责人务必追回损失
岛城大亨
岛城大亨 2024-01-03
1200万我不要了,每月利息给我当没事
随遇而安的人
随遇而安的人 2024-01-03
有关部门查到~好像你有1200万是你~请开一辆翻斗车打开……我们这里用起重机吊给你!
土澳女留学私
土澳女留学私 2024-01-04
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